Вы продали долю и думаете что свободны. Но бывший директор и учредитель отвечают по долгам компании ещё 3 года после выхода. Продажа доли не спасает от субсидиарной ответственности. Долг КДЛ — вечный.
КДЛ — контролирующее должника лицо: директор, учредитель с долей 50%+, бенефициар или любой, кто определял действия компании в течение 3 лет до банкротства.
Субсидиарная ответственность — когда весь долг обанкротившейся компании переводят на КДЛ лично. Не часть — весь реестр. И этот долг вечный — не списывается даже в личном банкротстве (п. 6 ст. 213.28 ФЗ-127).
Ключевой момент для продавца: статус КДЛ сохраняется 3 года после выхода. Даже если вы продали долю и уволились — при банкротстве компании в этот период весь реестр может стать вашим личным долгом.
Были директором или учредителем за 3 года до банкротства — вы КДЛ. Не важно что уже вышли.
Пока владели — одобряли сделки, подписывали документы. Кредиторы будут оспаривать спустя годы.
Получали дивиденды при непогашенных обязательствах = «действия, приведшие к банкротству». Кейс: 4 млн → 261 млн.
Нет акта приёма-передачи — презумпция вины за утрату документов по ст. 61.11.
Долг по субсидиарке не списывается в личном банкротстве. П. 6 ст. 213.28. Навсегда.
Участник 50%. Дивиденды 4 млн. Не управлял. Банкротство. Доля 50% = автоматическая презумпция.
Вышел из группы. Продал участие. Но в период владения публично позиционировал себя как собственник. Компании обанкротились.
Учредитель 70% производственного бизнеса. Хотел продать партнёру. У компании — непогашенные кредиты, текущие суды. Стандартная продажа оставляла его КДЛ на 3 года.
Бывший ГД уволился, передал дела. Но не отозвал доверенности. Финдиректор с доверенностью от бывшего ГД авансировал поставки — товар не получен, компания брошена.
Участник вошёл в АО с долей 40%. Генеральный директор (60%) взял кредит в банке, купил вексель того же банка, поставил на баланс — увеличил чистые активы. Провёл допэмиссию. Доля продавца размылась с 40% до 4%.
Операционная (обороты — но на балансе ноль), производственная (ценность — но не владеет активами), хранитель активов (всё имущество тут). 53 организации, включая ЗПИФ. Все решения — один человек.
Недвижимость компании куплена с рассрочкой. Продавец не получил полную оплату — автоматически возникает залог в силу закона. Этого обременения нет в ЕГРН. Покупатель бизнеса думает, что активы чистые.
Покупатель нашёл «идеальный» бизнес: выручка 600+ млн, рост ×20. Проверили: ноль штатных сотрудников. 2 экскаватора. Прибыль 1,2 млн. Траты по корпкарте в «магазине у дома».
Укажите имя и телефон — юрист оценит риски выхода
Без правильной структуры — вечный долг. Мы получили заявку.
Кейсы и разборы — Telegram →Правильное документирование снизит риски. Свяжемся.
Кейсы и разборы — Telegram →Рекомендуем финальную проверку и формирование доказательной базы.
Кейсы и разборы — Telegram →Долги, суды, претензии, налоговые риски. Что может «выстрелить» после выхода.
Протоколы, записки, переписка. Документально подтверждаем разумность решений — ваш щит на 3 года.
Полная передача документов с описью. Без акта — презумпция вины.
Продажа доли, выход, ликвидация — каждый вариант с рисками. Разграничиваем ответственность.
Все доверенности, банковские карточки, ЭЦП, доступы. Кейс с 61 млн — из-за одной доверенности.
Мониторинг: если компания банкротится — мы готовы защищать. База уже сформирована.
Мы сами привлекаем КДЛ к субсидиарной ответственности. Знаем, какие документы запросят, какие сделки оспорят, где будут искать доказательства контроля. Когда структурируем ваш выход — закрываем все эти точки атаки.
Розыск скрытого имущества — наша специализация. Мы знаем все схемы сокрытия — и знаем, как доказать что вы к ним непричастны.
Простая продажа оставляет КДЛ на 3 года. Нужно разграничение ответственности.
Выплатят стоимость доли — но ответственность за прошлое остаётся.
Доверенности, ЭЦП, подписи — один недосмотр и 61 млн долга.
Кредиторы могут подать на банкротство в течение года после ликвидации.
Ещё не поздно сформировать доказательную базу добросовестности.
Самый рискованный выход. Партнёр может довести до банкротства после вашего ухода.
Опишите: какая роль, какие долги, как планируете выходить.
Два основания привлечения — неразумность и недобросовестность
Чек-лист для директора — превентивная защита до выхода
Даже после выхода — если признают фактическим контролёром
Два разных инструмента — разные последствия
Продали долю 50%+ — но 3 года «хвоста» остаются