Мы работаем по обе стороны: защищаем директоров и учредителей от привлечения — и сами привлекаем контролирующих должника лиц (КДЛ) к ответственности. Знаем, как атакует кредитор и как защищается должник.
КДЛ — контролирующее должника лицо: директор, учредитель 50%+, бенефициар или любое лицо, определявшее действия компании в течение 3 лет до банкротства.
Субсидиарная ответственность — когда весь долг обанкротившейся компании переводят на КДЛ лично. Не часть — весь реестр целиком. И этот долг вечный.
Для кредитора: даже если компания ликвидирована — вы можете получить деньги с людей, которые ею управляли. И они не смогут от этого долга убежать.
Когда мы защищаем КДЛ — мы знаем, что будет делать кредитор. Какие сделки оспорит, где будет искать имущество. Потому что мы сами это делаем.
Когда мы привлекаем КДЛ — мы знаем, как будет защищаться ответчик. Потому что мы сами строим такую защиту.
Розыск скрытого имущества — отдельная специализация. Находим активы на родственниках и аффилированных лицах: недвижимость, транспорт, доли, зарубежные счета.
Пленум ВС РФ №53: вы виновны, пока не докажете обратное. Весь реестр кредиторов может стать вашим личным долгом. Навсегда.
Участник с долей 50% однократно получил дивиденды — 4 млн. Компания обанкротилась. Суд: доля 50% = презумпция КДЛ. Размер: весь реестр — 261 млн.
Банк не имел участия в компании. Но контролировал денежные потоки и принимал ключевые решения.
Не директор, не учредитель. Но интервью, конференции, переговоры от имени группы.
Множественные признаки КДЛ. В случае банкротства — весь реестр станет вашим личным вечным долгом.
Не всё критично, но при банкротстве компании к вам могут быть вопросы. Лучше проверить сейчас.
Серьёзных признаков нет. Но если ситуация изменится — лучше перепроверить.
КДЛ по умолчанию. Отвечаете всем личным имуществом. Долг вечный.
Автоматическая презумпция контроля. Дивиденды — используют против вас.
Без записи в ЕГРЮЛ суд признаёт фактическим КДЛ.
Утрата документов — основание для субсидиарки по ст. 61.11.
На балансе ноль. Имущество на родственниках. Исполнительный лист бесполезен.
Конкурсная масса не пополняется. Реестр не погашается.
Цепочки из 7 компаний — стена между деньгами и вами.
Срок на привлечение — 3 года. Активы продолжают выводить.
Должник — «брошенка». На балансе ноль. Нашли бенефициара — 4 коттеджа по 780 м² в Севастополе.
Проиндексировали до 38 млн. Привлекли КДЛ.
Аффилированность первого кредитора. Требование неликвидно.
Доверенность с полномочиями ГД. Банкротство по упрощённой процедуре.
Инвестор выдаёт займ под залог недвижимости. ЕГРН чист. Но продавец не получил полную оплату — автоматический залог без регистрации.
Долг КДЛ вечный — не списывается даже при банкротстве физлица. Есть все основания взыскать.
Нужен детальный анализ документов и обстоятельств для оценки перспектив.
Окончательный вывод — после анализа документов юристом.
Реестр не погашается. Субсидиарка — способ получить деньги с бенефициаров.
Компания обанкротилась. Привлечение КДЛ — путь к возврату.
Конкурсная масса ноль. Привлечение пополняет массу.
Поможем включиться в реестр.
Вас привлекают — опишите ситуацию. Хотите привлечь — пришлите номер дела.
Что это, кого привлекают, почему долг вечный — базовый разбор
Неразумный vs недобросовестный — два основания, разные последствия
Доля 50% — автоматическая презумпция КДЛ и вечный долг
Стратегия, сроки, доказательства — разбор для кредиторов
Чек-лист для директора и инвестора — превентивная защита