Вы покупаете не только активы — вы покупаете все скрытые долги, схемы вывода и риски субсидиарной ответственности. С долей 50%+ вы автоматически КДЛ. Этот долг вечный.
КДЛ — контролирующее должника лицо: директор, учредитель с долей 50%+, бенефициар или любой, кто определял действия компании в течение 3 лет до банкротства.
Субсидиарная ответственность — когда весь долг обанкротившейся компании переводят на КДЛ лично. Не часть — весь реестр. И этот долг вечный — не списывается даже в личном банкротстве (п. 6 ст. 213.28 ФЗ-127).
Почему это критично при покупке: купив долю 50%+ вы автоматически становитесь КДЛ. Все прошлые долги компании — включая скрытые — могут стать вашими лично. Навсегда.
У связанных юрлиц долги на 200 млн. После покупки «переедут» к вам через субсидиарку.
Вы покупаете операционную пустышку. Активы — на отдельном «хранителе».
Выручка 600 млн, 0 сотрудников. Деньги проходят транзитом.
«Старший» залог продавца без записи в ЕГРН. П. 5 ст. 488 ГК.
53 компании, ЗПИФ. Вход на 50% = нулевой контроль.
Кредит → вексель → допэмиссия → ваши 40% стали 4%.
Доля 50%+ = КДЛ. Прошлые долги — ваши. Вечный долг.
Выручка 600+ млн, рост ×20. Проверили: ноль сотрудников, 2 экскаватора, прибыль 1,2 млн, покупки по корпкарте в «магазине у дома».
Перекрёстное владение: А владеет Б, Б владеет А. 53 юрлица, ЗПИФ, товарищества. Все решения — один человек.
Покупатель вошёл на 40%. Через полгода: кредит → вексель → допэмиссия. Скрытая аффилированность АО и банка.
Купил 50% долю. Дивиденды 4 млн. Не управлял. Банкротство.
Банк вложил деньги в компанию. Ни доли, ни должности. Но контролировал денежные потоки и принимал ключевые решения. Суд решил: кто контролирует деньги — тот КДЛ.
Не директор, не учредитель. Но публично представлялся собственником: конференции, переговоры, интервью. Компании обанкротились.
Покупатель берёт кредит под залог приобретаемой недвижимости. Проверяет ЕГРН — обременений нет. Но продавец не получил полную оплату — у него автоматически возникает залог в силу закона, без регистрации в ЕГРН.
Покупатель готов инвестировать 300 млн. Стандартный подход: доля + совет директоров + вето = КДЛ. Мы структурировали через заём: безусловный возврат, залог, поручительство. Никакого контроля.
Укажите имя и телефон — юрист оценит риски сделки
Мы получили заявку — свяжемся для аудита.
Кейсы и разборы — Telegram →Полная цепочка: кто реально владеет, где хранитель активов, номинальные директора, бенефициары.
Транзитные обороты, искусственная выручка, расхождения. Кейс «600 млн и 2 экскаватора» — находим.
Долги на аффилированных компаниях, скрытые залоги, неоконченные суды, налоговые претензии.
Станете ли вы КДЛ после покупки, какие презумпции применимы.
Что покупать (долю или активы), какие гарантии требовать, как защититься от субсидиарки.
Антиразмытие, корпоративный договор, механизмы выхода.
Мы привлекаем КДЛ к субсидиарной ответственности и ищем скрытые активы должников. Когда проверяем бизнес для покупателя — ищем с той же глубиной.
Розыск скрытого имущества — отдельная специализация. Недвижимость, транспорт, доли на родственниках. Мы знаем все схемы — потому что каждый день их вскрываем.
Опишите сделку: что покупаете, за сколько, что знаете о компании.
Долги вне баланса, транзитные обороты, корпоративный квадрат
Залог, который не видно в ЕГРН — п. 5 ст. 488 ГК
Купили 50%+ — автоматически КДЛ. Вечный долг
Что это, как работает, почему долг не списывается
Как кредиторы зарабатывают на банкротных долгах